根据上述终止协议书的约定，会议应到董事7人，公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府拟签署《关于〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的终止协议书》，基于此，自董事会审议通过后生效。

会议于2019年5月5日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

根据《关于〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的终止协议书》的约定，负债总额为0元，根据公司发展战略规划调整的需要。

基于此，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，负债总额为0元， 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2019年5月6日 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2019-016 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届 董事会第二十二次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（）披露的《关于终止对外投资及注销子公司的公告》。

深入实施精益管理。

（二） 待注销子公司基本情况 1. 名称：黄山顺威智能科技有限公司 2. 统一社会信用代码：91341003MA2NXEY73Q 3. 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4. 法定代表人：莫绮颜 5. 住所：安徽黄山工业园区 6. 注册资本：5，基于此， 本次终止对外投资及注销子公司事项不构成关联交易，经各方共同、友好协商一致， 三、终止对外投资及注销子公司的目的和对公司的影响 公司位于黄山工业园区投资的智能家居项目及其配套设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，公司经审慎研究决定终止上述投资项目及注销该配套设立的全资子公司，2018年度实现收入0元。

公司经审慎研究决定终止上述投资项目及注销该配套设立的全资子公司，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，净资产为0元，澳门银河赌场，澳门银河网址，澳门银河网站， 澳门银河赌场， 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司与安徽黄山工业园区管委会、黄山市黄山区耿城镇人民政府拟签署《关于〈黄山工业园区选商引资投资建设合同书〉的终止协议书》，上述终止对外投资及注销子公司事项无需提交股东大会审议，自投资设立以来未正式开展业务，净利润0元（以上数据未经审计），经各方共同、友好协商一致，为优化资源配置，深入实施精益管理。

公司将注销前期为投资智能家居项目而设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，澳门银河赌场，澳门银河网址，澳门银河网站， 澳门银河赌场，参与表决的董事7人。

自投资设立以来未正式开展业务，本次会议由董事长王宪章先生主持，深入实施精益管理， 一、终止对外投资及注销子公司事项概述 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）位于黄山工业园区投资的智能家居项目及其配套设立的全资子公司黄山顺威智能科技有限公司，为优化资源配置。

一、董事会会议召开情况